Годовое собрание акционеров машзавода «Аскольд» назначено на 25 апреля

Совет директоров ОАО «Аскольд» (Приморский край, одно из крупнейших машиностроительных предприятий Дальнего Востока) назначил годовое собрание акционеров на 25 апреля, говорится в сообщении компании.

Совет директоров сообщает о проведении 25 апреля 2014 г. в 14-00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аскольд», место нахождения общества: 692337, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров – Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора.

Регистрация акционеров и их представителей, участвующих в собрании лично, осуществляется 25 апреля 2014 г. с 13.00 по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд».

Повестка:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.
3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 г.
4. Утверждение аудитора на 2014 год.
5. Утверждение Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.
6. Утверждение положения о Совете директоров «Аскольд» в новой редакции.
7. Утверждение положения о единоличном исполнительном органе в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Одобрение сделок по привлечению заемных средств ОАО «Аскольд» по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей.

Согласно решению Совета директоров список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 12 марта 2014 г.
Принять участие в собрании акционер может лично, либо через своего представителя.
В случае участия лично, при себе акционеру необходимо иметь паспорт. Если изменения по данным паспорта нового образца Вами не были проведены в реестре у реестродержателя (Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал, 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 82), а в паспорте нового образца отсутствует отметка о старых паспортных данных, Вам необходимо дополнительно представить справку жилищно-эксплуатационных органов, подтверждающую замену документа.
Представители акционеров обязаны прибыть на собрание с документами, подтверждающими полномочия и оформленными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. Предварительное голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 692337, РФ, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд».
При определении кворума учитываются бюллетени, полученные не позднее 24 апреля 2014 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 5 апреля 2014 г. по 24 апреля 2014 г. включительно, по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», юридическая служба. Время предоставления информации — ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 часов. После проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аскольд» реестродержатель ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал в течение часа оказывает всем желающим акционерам ОАО «Аскольд» услугу по смене данных в реестре акционеров, при условии наличия необходимых документов, оплата услуг на месте.

Справки по телефону: (42361) 5-01-72, 5-00-95.

Отправить ссылку на новость друзьям

Подписывайтесь на наш канал Арсеньев в Telegram!
Найдите и добавьте к себе в контакты @arsenyev или перейдите по этой ссылке